Белорусские специалисты получили сертификаты экспертов-оценщиков государств-членов ЕАГ

Сертификаты экспертов-оценщиков государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) вручены четырем белорусским специалистам. Церемония прошла в Комитете государственного контроля, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Документы получили представители Департамента финансового мониторинга, Министерства внутренних дел, Национального банка и Министерства финансов. Их наличие позволит белорусским экспертам-оценщикам участвовать в оценке антиотмывочных систем в странах ЕАГ на их соответствие стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

«Все эксперты имеют большой опыт работы в аналитических подразделениях финансовых разведок, в правоохранительных органах, расследующих уголовные дела по отмыванию денег и финансированию терроризма, в надзорных органах, осуществляющих выездные и дистанционные проверки», – отметили в КГК.

Всего ЕАГ подготовлено семь экспертов-оценщиков из Беларуси. В 2016-2018 годах один из белорусских экспертов осуществлял оценку системы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ) Кыргызстана, с 2017 года еще два белорусских эксперта участвуют в оценке системы ПОД/ФТ Таджикистана. Взаимные оценки регулярно проводятся в каждом из государств-членов ЕАГ. В начале 2019 года выездная миссия экспертов-оценщиков посетит Беларусь.

Беларусь является учредителем и членом ЕАГ – одной из девяти региональных групп по типу ФАТФ, созданных для продвижения рекомендаций ФАТФ и мониторинга их выполнения государствами-членами. В состав ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

По сообщению БЕЛТА