/ / Общественно-политические и в области права
17.03.2016

Директор двух минских турфирм обеспечивал свой бизнес, похищая деньги с карт-счетов граждан иностранных государств

Управлением Следственного комитета по городу Минску расследуется уголовное дело в отношении руководителя двух туристических агентств.

Следствием установлено, что 25-летний обвиняемый с мая 2015 года руководил деятельностью ООО «Буэно Тревел» и ООО «Оушен Тревел», являясь при этом соучредителем указанных обществ.

Обе фирмы занимались оказанием услуг по организации туристических поездок и отдыха граждан за пределами страны.

Работа компаний была построена следующим образом: заключался договор с клиентом, на основании которого передавались наличные денежные средства без соответствующего оформления факта их принятия туристической компанией. Как правило, денежные средства принимались лично руководителем компаний либо передавались ему сотрудниками после общения с клиентами.

В дальнейшем, для фактической организации поездки из принятых от клиентов денег использовалась лишь часть. Оплачивались авиабилеты и трансферы, а остальное присваивалось соучастниками преступления.

Фактическое проживание туристов в зарубежных гостиницах оплачивалось за счет денег, похищаемых с карт-счетов граждан иностранных государств. Хищение осуществлялось путем использования компьютерной техники. В этой связи у туристов часто возникали проблемы в процессе поездок. Так, некоторые клиенты непосредственно перед вылетом или уже по прибытии в страну назначения узнавали о том, что гостиницы будут не те, в которых был запланирован отдых либо проживание не оплачено, а также произведенная оплата отменена.

Следует отметить, что одним из способов привлечения клиентов для осуществления преступной деятельности явилось предоставление существенных скидок при индивидуальном формировании туров.

Немаловажным фактором, способствовавшим пресечению данного преступления, явилось международное сотрудничество и эффективная работа УСК по Минску и сотрудников управления «К» МВД Республики Беларусь с коллегами из правоохранительных органов Королевства Испании.

На основе собранных доказательств руководителю обществ предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.2 ст.212 (Хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие работает над установлением иных фактов преступной деятельности руководителя турфирм и его возможных соучастников.

Если Вы пострадали от действий данного человека или иных представителей ООО «Буэно Тревел» и ООО «Оушен Тревел», необходимо обратиться в управление Следственного комитета Республики Беларусь по г.Минску по адресу: г.Минск, ул.Сапёров, 7 (контактные телефоны +37517 395 75 29, факс +37517 369 63 84).

По сообщению официального сайта Следственного комитета Республики Беларусь