/ / Общественно-политические и в области права
12.06.2014

Закон о предотвращении легализации преступных доходов позволит своевременно прекратить работу компаний-однодневок

Законопроект «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», одобренный Советом Республики, не затронет законный прозрачный бизнес. Об этом заявил сегодня в Совете Республики Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Александр Якобсон.

«Легальному бизнесу этот Закон не помешает. Усиленный контроль будет применяться только по отношению к сомнительным клиентам, – подчеркнул Александр Якобсон. – Документ не затронет законный прозрачный бизнес. Будут работать механизмы, которые поставят заслон преступным схемам».

Председатель КГК обратил внимание, что законопроект поможет своевременно прекратить работу компаний-однодневок. В качестве примера он привел работу фирмы-однодневки, которая просуществовала только 40 минут, но за это время ее клиентами стали сотни человек, которые перечислили на счет более Br10 млрд.

По словам Александра Якобсона, приблизительно в сутки через банковскую систему страны «прокачивается» Br65 трлн. Органам финансовой разведки невозможно отследить все операции, поэтому Национальный банк наделяется полномочиями самостоятельно проверять клиентов. 

По сообщению БЕЛТА