/ / Общественно-политические и в области права
03.04.2012

Представители Беларуси, России и Казахстана обсудили подготовку кадров по противодействию легализации преступных доходов

Представители Беларуси, России и Казахстана обсудили на видеосеминаре вопросы подготовки кадров для систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

В Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля проведен двухдневный семинар на тему «Подготовка кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма». Он организован Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (Российская Федерация) и проходил в режиме видео-конференц-связи в рамках Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В мероприятии приняли участие сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля, представители Национального банка, Министерства юстиции, Министерства связи и информатизации, РУП «Белпочта», Министерства по налогам и сборам, Национального кадастрового агентства.

Участники семинара ознакомились с современными тенденциями в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и новой редакцией международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), утвержденных в середине февраля нынешнего года.

На мероприятии был представлен опыт Российской Федерации по организации государственного финансового мониторинга и основам построения систем внутреннего контроля в организациях-субъектах первичного мониторинга. Рассмотрен вопрос, связанный с основными направлениями и приоритетами развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в России.

Ключевым моментом видеосеминара стала демонстрация пилотных проектов комплексных программ обучения специалистов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с использованием инновационных методик.

По сообщению БЕЛТА