Утверждено Положение о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга

Постановлением Совета Министров от 23 ноября 2016 г. № 954 утверждено Положение о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции.

Документ принят на основании Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

В соответствии с Положением орган финансового мониторинга наделен правом направлять лицам, осуществляющим финансовые операции:

• постановления о приостановлении финансовых операций;
• извещения о возобновлении финансовых операций;
• запросы о представлении информации и документов и (или) их копий, в том числе в виде электронных документов.

Под приостановлением финансовых операций понимается временное ограничение на осуществление финансовых операций, государственную регистрацию недвижимого имущества, операции с ценными бумагами и др.

Для вынесения постановления о приостановлении финансовых операций необходимы достаточные основания, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или распространения оружия массового поражения.

Постановление о приостановлении финансовых операций подлежит безотлагательному исполнению и реализуется без предварительного информирования участника финансовых операций.

Приостановленные финансовые операции возобновляются на основании соответствующего извещения органа финансового мониторинга.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.