/ / Новости PRAVO.BY
13.08.2015

Правительство Российской Федерации утвердило Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Постановлением Правительства Российской федерации от 6 августа 2015 г. № 804 утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей.

Названные Правила в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – перечень), и доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей.

Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Информация о наличии оснований для включения организаций и (или) физических лиц в перечень представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу органами прокуратуры, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации и его территориальными органами, органами федеральной службы безопасности, Министерством внутренних дел Российской Федерации и его территориальными органами, Министерством иностранных дел Российской Федерации.

Сведения об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, а также сведения об организациях и (или) о физических лицах, исключенных из перечня, не реже чем один раз в месяц публикуются в «Российской газете».

Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, а также об организациях и о физических лицах, исключенных из перечня.

Порядок представления такой информации и ее объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

По информации Национального центра правовой информации Республики Беларусь
При использовании материала ссылка на Национальный центр правовой информации Республики Беларусь обязательна!