Главная / Новости / Общественно-политические и в области права
25.01.2016

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя кооператива финансовой взаимопомощи

На основании материалов проверки, проведенной управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску, управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из кооперативов финансовой взаимопомощи в г. Солигорске.

В ходе проверки установлено, что кооператив взаимопомощи, носивший статус некоммерческой организации, действовал на протяжении нескольких лет в г. Солигорске. Главной целью данной организации являлось привлечение денежных средств своих членов на условиях договоров займа и последующего предоставления временной финансовой помощи с использованием этих же средств.

Как выяснили работники финансовой милиции в рамках проверочных мероприятий, кооператив привлекал максимально возможные объемы наличных денежных средств от граждан. Для этого должностными лицами кооператива была организована расширенная рекламная кампания. Гражданам предлагалось вложить свои сбережения под очень выгодные процентные ставки: от 60 до 100% годовых.

Следует отметить, что в 2013-2014 годах правоотношения, возникавшие в процессе предоставления займов, регламентировались только гражданским законодательством, фактически не содержащим каких-либо ограничений в отношении порядка привлечения и использования таких средств, в том числе в отношении потребительских кооперативов. Эти обстоятельства послужили предпосылками для принятия по инициативе Комитета госконтроля и Национального банка Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций», который с 2015 года законодательно отрегулировал данную деятельность.

Таким образом, в соответствии с Указом № 325 деятельность, которую осуществлял кооператив в г. Солигорске с 2015 года, является незаконной и запрещается.

В настоящее время следствием изучается изъятая документация, регламентирующая деятельность кооператива, допрашиваются свидетели, проводятся обыски. По предварительной оценке доход, полученный в результате такой противоправной деятельности, составил порядка 3 миллиардов рублей.

Солигорским районным отделом Следственного комитета действия должностного лица квалифицированы по ч.2 ст.233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается.

По сообщению официального сайта Комитета государственного контроля Республики Беларусь

Rambler's Top100